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공고사항

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제44기 정기 주주총회 소집공고 관리자 2017.03.07 470


주주총회 소집공고


(제44기 정기)


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기

바랍니다.
* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제22조에

의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 24일(금요일), 오전 9시 정각


2. 장 소 : 서울시 서초구 효령로 83 ㈜엠젠플러스 빌딩 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항
(1) 보고사항
1)감사보고
2)영업보고
3)외부감사인 선임보고

(2) 부의안건
제1호 의안: 제44기(2016.01.01 ~ 2016.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호: 사외이사 선임의 건(후보자: 송창진)
제3-2호: 사외이사 선임의 건(후보자: 송하림)
제4호 의안: 감사선임의 건
제4-1호: 감사 선임의 건(후보자:윤명한)
제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건
제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률

제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 2017년 3월 23일

- 기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서


8. 기타사항

금번 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2017년 3월 일

주식회사 엠젠플러스

대표이사 심 영 복(직인생략)


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실질주주의 의결권 행사방법 안내

주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하

겠습니다.


□ 의결권 행사의 일반적인 유형

<직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

<대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함


□ 한국예탁결제원의 의결권 행사
실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 부분에 대해서는 우리 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제18조에 따라 동법의 종전규정 제314조 제5항 및 제6항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.


□ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을

제외함)할 수 있도록 아래의 의사표시 통지서’를 송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야

하는 것은 아니며, 의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권리 행사에 불이익이나 제약은 없습니다 .


<송 부 처> 150-948 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원

실질주주 의사표시 담당자 앞’ 팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

<송부시한> 2017년 3월 17일(※주주총회 5영업일 전)

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 24일 개최하는 주식회사 엠젠플러스의 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제18조에 따라 동법의 종전 규정
제314조 ⑤항 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호

의 사 표 시
주민등록번호

직접행사 대리행사 불행사
의결권주식수







년 월 일            

     실질주주 성 명 (인 또는 서명)

     주 소




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